洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告56

2017年1月7日

与会董事审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司于2017年1月7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

会议通知已于2016年12月27日以专人送达、书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年1月5日10:00，以现场结合通讯方式在公司及上海公司二楼会议室召开。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关，会议决议有效。

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2017002

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，孟宪慧、王继峰、韩俊峰监事列席了会议；雷敏、高琦、夏冰、杨渊晰高管列席了会议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

特此公告。