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娄底农商银行柜员网赌成瘾 巨额负债后办理虚假业务侵吞储户资金

  • 来源:互联网
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  • 2020-02-18
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  银行柜员安排他人上演暗度陈仓,百万存款通过内外勾结被轻易冒领而出。

  2月17日,娄底市娄星区人民法院披露一份刑事判决书。判决书的主人公谭某受娄底农商银行西阳支行柜员李某源指示,内外配合将娄底农商银行一位陈姓客户存款取出。

  判决书显示,李某源长期沉迷网络赌博欠下巨额债务,于是打起了客户存款的主意。

  首先,李某源安排谭某伪造了陈某、成某的居民身份,成某继承陈某存款的公证书。拥有这两样东西,李某源在当值柜面时,就可以安排谭某假扮继承人办理陈某定期存单的挂失业务,之后将钱转入虚假的继承人账户,从而将钱取出。

  2019年5月4日,根据李某源的安排,谭某持上述伪造的证件、文件,假冒成某身份来到西阳支行柜面,由李某源操作,将储户成某名下100.1万元的定期存单挂失,并转至继承人“成某”名下。

  此番操作完成之后,李某源并未收手,4天之后李某源再度让谭某假冒成某,将陈某的三张定期存单,合计本息70.26万元挂失。

  通过转账、取现等手段,李某源将转入“成某”账号的存款全部取出。这笔违法所得,绝大部分被李某源用于网络赌博,剩余款项被用于安排谭某在娄底玩乐挥霍。

  综上所述,谭某帮助李某源侵吞银行储户资金共计170.36万元。在这个过程中,谭某获得了1000元好处费。

  2019年6月,李某源侵吞储户资金案事发,同月26日,谭某被公安机关抓获归案,在到案之后对上述犯罪事实供认不讳。

  娄星区人民法院在审理此案时认为,谭某帮助银行职员侵吞储户资金,数额巨大,其行为已经构成职务侵占罪。

  谭某最终因为其行为得到了法律的严惩,2020年1月,娄星区人民法院判处谭某有期徒刑3年6个月。

  据悉,李某源已经另案判处。

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